Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров - Доклад №20134

«Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров» - Доклад

  • 11.11.2016
  • 17
  • 2204

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

Список литературы

Примечания

фото автора

Автор: oksielen

Введение

В отечественной науке международного права сложилось понимание международного финансового права как подотрасли международного экономического права, которое в свою очередь является отраслью международного (публичного) права. В рамках международного финансового права недостаточно изученными, именно с международно-правовой точки зрения, являются оффшорные финансовые центры.


Выдержка из текста работы

Такие особенности оффшорных финансовых центров, как существование анонимных банковских счетов, отсутствие обязательности идентификации клиентов, недостаточно эффективно работающие органы юстиции, отсутствие договоров об оказании правовой помощи при проведении расследований финансовых преступлений, и ряд других делают их привлекательными для легализации доходов, полученных преступным путем.

Следующие обстоятельства затрудняют борьбу с "отмыванием" денег в ОФЦ:

- "оффшорные финансовые центры расположены на территории суверенных государств, которые, в соответствии с нормами международного права, обладают на своей территории всеми присущими государству суверенными правами;

- финансовый сектор, нередко наряду с туризмом, является основой формирования доходной части бюджетов ОФЦ.


Заключение

Оффшорным финансовым центрам следует интенсифицировать усилия по приведению национальной законодательной базы и системы контролирующих органов в соответствие международным стандартам, а в некоторых случаях отказаться от определенной деятельности. Приоритетными являются усиление борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; улучшение системы регулирования и контроля в области ценных бумаг, страхования, трастов, расширение международного сотрудничества и обмена информацией.


Список литературы

1. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учеб. 2-е изд. М., 2001. С. 193; Шумилов В.М. Международное финансовое право. М., 2005. С. 15, 118.

2. Ушаков Д.Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. М., 2006. С. 17.

3. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 143.

4. Участие Российской Федерации в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов (справочная информация). Подготовлено Департаментом по вопросам новых вызовов и угроз МИД России 24.02.2004 г. // w*w.ln.mid.r*.

5. Матусевич А.П. Оффшоры развивающихся стран. М., 2004. С. 125

6. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М., 2004. С. 155.


Примечания

Защищен на отлично!


Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения
  • Пишем сами, без нейросетей

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Оффшорные и финансовые центры мировой экономики

    34 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ.….….
    ГЛАВА I. СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА….
    1.1. Сущность мирового финансового рынка….….
    1.2. Оффшорные финансовые центры как часть мирового финансового рынка….
    ГЛАВА II. ОФФШОРНЫЕ ЦЕНТРЫ И ИХ СПЕЦИФИКА….….…
    2.1. Организационно-правовые формы международного оффшорного бизнеса….…
    2.2. Специализация оффшорных зон и территорий….…
    ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФФШОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ….
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ….….
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.….….….
  • Курсовая работа:

    Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных странах

    31 страниц(ы) 

    Введение….3
    Глава 1. Международно-правовое регулирование отношений в сфере труда.5
    1.1 Обзор международно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения…5
    1.2 Понятие и классификация трудовых споров в международном трудовом праве ….8
    Глава 2. Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных странах.12
    2.1 Разрешение индивидуальных трудовых споров в зарубежных странах…12
    2.2 Особенности разрешения коллективных трудовых споров в зарубежных странах…14
    Заключение….30
    Список использованной литературы….32
  • Курсовая работа:

    Международно-правовое регулирование борьбы с преступлениями на воздушном транспорте

    35 страниц(ы) 

    Введение.3
    Глава 1. Борьба с правонарушениями на воздушном транспорте как объект международно-правового регулирования. 6
    1.1. Понятие преступлений, совершаемых на воздушном транспорте и актов против безопасности воздушного транспорта. 6
    1.2. Система источников, регулирующих противодействия преступлениям на воздушном транспорте. .12
    Глава 2. Международно - правовой режим противодействия преступлениям на воздушном транспорте .17
    2.1. Договорно-правовое регулирование противодействия преступлениям на воздушном транспорте. 17
    2.2. Роль международных организаций в области противодействия преступлениям на воздушном транспорте. 25
    2.3. Вклад Российской Федерации в развитие международно-правового режима противодействия актам на воздушном транспорте. .27
    Заключение.32
    Библиографический список.34
  • Дипломная работа:

    Международно-правовое регулирование безопасности полетов воздушных судов

    67 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 6
    1.1 Основные источники международного права 6
    1.2 Чикагская Конвенция о международной гражданской авиации 9
    1.3 Приложения к Чикагской Конвенции 14
    2. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 29
    2.1 Международные организации гражданской авиации, обеспечивающие безопасность полетов 29
    2.2 ИКАО – функции и задачи 34
    3. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 43
    3.1 Соблюдение стандартов безопасности полетов в условиях выполнения требований Чикагской конвенции и присоединения РФ к Монреальской конвенции 43
    3.2 Совершенствование нормативно-правового регулирования безопасности полетов воздушных судов в РФ 49
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
  • Магистерская работа:

    Правовое регулирование деятельности органов государственной власти в сфере управления финансами

    68 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 6
    1.1 Понятие, значение и основные принципы государственного управления в сфере финансов 6
    1.2 Характеристика органов государственной власти, осуществляющих управление финансами 13
    2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 26
    2.1 Правовое регулирование деятельности органов государственной власти, осуществляющих управление в бюджетной сфере 26
    2.2 Правовое регулирование деятельности органов государственной власти, осуществляющих управление в области финансового контроля 36
    3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 46
    3.1 Проблемы правового регулирования государственного управления в сфере управления финансами 46
    3.2 Оптимизация законодательства в сфере управления финансами 54
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
  • Курсовая работа:

    Правовое регулирование деятельности пенсионного фонда Российской Федерации

    24 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1.ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
    1.1. Назначение Пенсионного фонда 5
    1.2. Основные направления деятельности 6
    1.3. Источники формирования Пенсионного фонда 8
    1.4. Обязанности Пенсионного фонда Российской Федерации 10
    2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
    2.1. Основы правового регулирования 13
    2.2. Полномочия органов государственной власти в области
    пенсионного страхования 14
    2.3. Правовое регулирование пенсионных накоплений 17
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23
Другие работы автора
  • Курс лекций:

    Маркетинг - лекционные материалы

    49 страниц(ы) 

    нет
  • Курсовая работа:

    Незавершенное производство, выбор вариантов его учета и оценка остатков

    32 страниц(ы) 

    Введение
    1. Экономическая сущность незавершенного производства
    1.1 Понятие незавершенного производства
    1.2 Варианты учета незавершенного производства
    2. Понятие остатков незавершенного производства и их оценка.
    2.1 Оценка незавершенного производства в налоговом учете
    2.2 Оценка незавершенного производства в бухгалтерском учете
    Заключение
    Список литературы
  • Курсовая работа:

    Институт отрешения президента РФ от должности

    39 страниц(ы) 

    Введение….….…
    Глава 1. Институт отрешения Президента Российской Федерации от должности….
    1.1. Возникновение института Президента в России….…
    1.2. Взаимоотношение Президента РФ с иными органами власти….
    1.3. Правовая база отрешения Президента Российской Федерации от должности…
    Глава 2. Основания и порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности….…
    2.1. Основания отрешения Президента РФ от должности….
    2.2. Порядок отрешения Президента РФ от должности….….….
    Глава 3. Проблемы при осуществлении отрешения Президента РФ от должности…
    Заключение….
    Список литературы….…
  • Курс лекций:

    История русской журналистики XVIII–XIX веков

    255 страниц(ы) 

    Введение
    Часть I. Возникновение русской периодической печати и развитие ее в XVIII – начале XIX в.
    «Ведомости»
    «Санкт-Петербургские ведомости» и «Примечания» к ним
    «Ежемесячные сочинения»
    Ломоносов и научная журналистика
    «Трудолюбивая пчела» и «Праздное время»
    Журналистика Московского университета
    Петербургские журналы 1769 года
    «Трутень»
    «Живописец»
    «Собеседник любителей российского слова»
    Журналы Н. И. Новикова 1770–1780-х годов
    «Друг честных людей»
    Публицистика А. Н. Радищева
    Журналы И. А. Крылова
    «Московский журнал»
    «Санкт-Петербургский журнал»
    Журналистика 1800 – 1810-х годов
    «Вестник Европы»
    Журналы карамзинистов
    Издания, связанные с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств
    Реакционная журналистика
    Отечественная война 1812 года и русская журналистика
    Часть II. Журналистика дворянского периода освободительного движения в России
    Журналистика времени декабристского движения
    «Сын отечества»
    «Соревнователь просвещения и благотворения» и «Невский зритель»
    Альманахи декабристов «Полярная звезда», «Мнемозина» и «Русская старина»
    Неосуществленные замыслы декабристов
    Русская журналистика во второй половине 1820-х годов и в 1830-е годы
    Издания Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча и журнал «Библиотека для чтения»
    Журналистская деятельность А. С. Пушкина
    «Московский телеграф»
    «Атеней», «Московский вестник» и «Европеец»
    «Телескоп» и «Молва». Н. И. Надеждин – издатель и критик
    Журналистская деятельность В. Г. Белинского в 1830-е годы
    Часть III. Журналистика во время перехода от дворянского к разночинскому периоду освободительного движения в России
    Журналистика в сороковые годы
    «Отечественные записки»
    «Современник»
    «Финский вестник»
    Журналы «триумвирата»
    «Репертуар и Пантеон»
    «Маяк»
    «Москвитянин»
    Славянофильские издания
    Русская печать в годы «мрачного семилетия» (1848–1855)
    Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарева. «Полярная звезда» и «Колокол»
    Часть IV. Журналистика разночинского периода освободительного движения в России
    Журналистика в шестидесятые годы
    «Современник». Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова
    Орган революционной демократии
    Крестьянский вопрос в «Современнике»
    «Современник» в борьбе с либерально-монархической журналистикой
    «Современник» о крестьянской реформе 1861 г.
    «Свисток»
    Проблема народа и революции в «Современнике»
    Публицистическое мастерство Чернышевского и Добролюбова
    «Современник» в период спада революционного движения
    Некрасов – редактор
    «Русское слово». Публицистика Д. И. Писарева
    Сатирическая журналистика шестидесятых годов
    «Искра»
    «Гудок»
    «Будильник»
    Журналистика семидесятых-восьмидесятых годов
    «Отечественные записки»
    Журнально-публицистическая деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина
    Журнал «Дело»
    Газета «Неделя»
    Нелегальная революционная журналистика 1870-х годов
    «Русское богатство». Публицистика В. Г. Короленко
    «Вестник Европы»
    «Русская мысль». Публицистика Н.В. Шелгунова
    «Северный вестник»
    Газеты 1870–1880-х годов
    Журнально-публицистическая деятельность А. П. Чехова
    Возникновение первых рабочих газет в России
    Начало публицистической деятельности А. М. Горького
  • Курс лекций:

    Информационные споры: как в них победить? (ч. 2)

    142 страниц(ы) 

    нет
  • Курсовая работа:

    Разработка бизнес плана на примере ООО «Изюминка

    30 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1 РЕЗЮМЕ 5
    2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ 6
    3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 7
    4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН….10
    5 АНАЛИЗ РИСКОВ 20
    6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 21
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30
  • Дипломная работа:

    Учет и анализ готовой продукции на примере

    81 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 4
    1. РОЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 7
    1.1 Понятие и задачи учета готовой продукции 7
    1.2 Порядок оценки и учета готовой продукции 9
    1.3 Необходимость и задачи анализа готовой продукции 27
    2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАО «РАБОЧИЙ» 36
    2.1 Организационно-экономическая характеристика ЗАО «РАБОЧИЙ» 36
    2.2 Организация бухгалтерской службы предприятия 39
    2.3 Анализ учетной политики ЗАО «Рабочий» 41
    2.4 Организация учета готовой продукции в ЗАО «Рабочий» 44
    2.5 Предложения по совершенствованию учета готовой продукции 51
    3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЗАО «РАБОЧИЙ» 58
    3.1 Анализ реализации продукции 58
    3.2 Анализ ритмичности производства и качества продукции 65
    3.3 Резервы увеличения выпуска и реализации продукции 70
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 80
    ПРИЛОЖЕНИЕ 82

  • Контрольная работа:

    Финансы Вариант 4

    21 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Состав и структура расходов государственного бюджета …
    2. Проблема межбюджетных отношений….
    3. Бюджетная реформа 90-х годов в России….
    Заключение…
    Список использованной литературы….….….….
  • Лекция:

    Ценовая политика туристского предприятия

    8 страниц(ы) 

    5.1. Факторы ценообразования.
    5.2. Ценовая политика туристского предприятия.
    5.3. Ценовые стратегии.
    5.4.Дифференциация цен, скидки.
  • Методические указания:

    Методические рекомендации по оформлению и подготовке к защите дипломной работы. Психология

    59 страниц(ы) 

    1. Общие положения….
    2. Структура и содержание дипломной работы ….
    3. Методические указания по выполнению содержательной части дипломной работы
    3.1. Подбор и изучение литературы по теме исследования
    3.2. Написание теоретической части исследования
    3.3. планирование и проведение эмпирической части исследования
    3.4. Описание эмпирического исследования
    4. Правила оформления дипломной работы
    5. Методические требования к оформлению текстового материала дипломной работы
    6. Правила оформления рисунков, таблиц, формул в дипломной работе
    7. Правила оформления списка использованной литературы в дипломной работе
    8. Правила оформления приложений в дипломной работе
    9. Представление дипломной работы к защите
    10. Требования к оформлению слайдов
    11. Критерии оценки дипломной работы
    Приложения….