«Перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования преступления» - Контрольная работа

Содержание

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования преступления….…5

2. Общие и частные версии по делу…. 8

3. План следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий….….…11

4. Постановления о назначении экспертиз….….….…15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ….…. 40

Введение

19 февраля, когда у неё дома находились подруги в квартиру

неожиданно зашли сотрудники милиции, которые подбросили в сумку

Трушниковой шприцы. В этот же день в краевой наркологической

больнице у неё вновь были взяты пробы мочи, с результатами которых она также не согласна, так как никаких наркотических веществ не употребляла.

Задания:

1. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

2. Постройте следственные версии и дайте им обоснование.

3. Разработайте план расследования.

4. Вынесите постановления о назначении необходимых судебных

экспертиз.

Выдержка из текста работы

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Для уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков характерно то, что они возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

– отсутствие важнейшего первоисточника информации – потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают); – глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков; – строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

– относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков; и т.д.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Из условий задания следует, что в действиях Мурадовой и Калугина усматривается состав преступления, предусмотренный ст.ст.228,232 УК РФ.

Согласно ст.228 УК РФ: «1.Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере – наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет» .

Согласно ст.232 УК РФ: «1.Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ – наказываются лишением свободы на срок до четырех лет» .

Заключение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы

г.Хабаровск 28 февраля 2013г.

Следователь ОП–5 Мищенко А.Н., рассмотрев материалы уголовного дела №155012,

УСТАНОВИЛ:

12 февраля в 13 часов у дома № 49 по улице Серышева сотрудниками уголовного розыска Кировского РОВД г. Хабаровска была задержана Мурадова, у которой при себе имелись два шприца. Мурадова для обследования была доставлена в краевую наркологическую больницу, где у неё для исследования была изъята моча. Согласно химико–токсикологическому заключению, в пробе мочи Мурадовой обнаружен эфедрин.

Допрошенная в качестве свидетеля Мурадова показала, что 12 февраля пришла к своему знакомому Калугину, проживающему в доме № 49 по улице Серышева, с просьбой достать ей продукты. Калугин ввёл себе в руку инъекцию наркотического вещества – эфедрин.

По данному факту возбуждено уголовное дело №155012 по признакам преступления, предусмотренного ст.ст.228,232 УК РФ.

12 февраля 2013г. по подозрению в совершении данного преступления был задержан гр. Калугин. Для определения психического состояния Калугина возникла необходимость проведения судебной психиатрической экспертизы, для чего необходимо привлечение эксперта-психиатра.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 195, 196 и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему делу комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, производство которой поручить экспертам-психиатрам психиатрической больницы г. Хабаровска.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

–Страдает ли Калугин каким-либо душевным заболеванием в настоящее время и если да, то каким именно?

– Является ли душевное заболевание Калугина временным и лишающим ее в настоящее время способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими?

–Имеются ли у Калугина психологические особенности, в частности особенности интеллектуальной и эмоционально–волевой сферы, которые могли оказать существенное влияние на его поведение в инкриминируемой ей ситуации?

–Нуждается ли Калугин по своему психическому состоянию в применении к ней принудительных мер медицинского характера, а если да, то каких именно?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

– постановление о назначении психиатрической экспертизы, –явка Калугина.

4. Поручить руководителю бюро судмедэкспертиз г.Хабаровска разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Согласно п.3 ст.57 УПК РФ и ст.10 Федерального закона РФ «О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации» разрешаю видоизменять, частично или полностью расходовать представленные вещественные доказательства.

Следователь ОП–5 _ Мищенко А.Н.

Права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, мне разъяснены «_» _2013г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт _

Список литературы

1.Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.// Российская газета. – 1993. – 35 декабря.

2. Единая Конвенция ООН о наркотических средствах (Нью–Йорк, 30 марта1961 г.) // Действующее международное право. Т. 1. М.: Изд–во МНИМП, 1996.

3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Действующее международное право. Т. 2. М.: Изд–во МНИМП, 1996.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.03.2012) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

5. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.03.2012) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ (ред. от 23.04.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 04.05.2012) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.

7. Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 01.03.2012) // Российская газета, № 7, 15.01.1998.

8. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61–ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, № 78, 14.04.2010,

9. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144–ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» (ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3–ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.

11. Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40 «О федеральной службе безопасности» (по (ред. от 08.12.2011) // Российская газета. 14 мая 1995 г.

12. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73–ФЗ «О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.

13. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью») (с изменениями от 25.11.2003 г.) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 2003. № 18.

14. Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (ред. от 05.09.2011) // Российская газета, № 162, 31.07.2004 (Указ), Российская газета, № 170, 11.08.2004 (Положение).

15. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») (ред. от 19.09.2011) // Российская газета, № 43, 02.03.2011.

16. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений) // Российская газета, № 2, 11.01.2012.

17. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 № 561 «О Федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 годы» (ред. от 26.01.2010) // Собрание законодательства РФ, 19.09.2005, № 38, ст. 3820.

18. Постановление Правительства РФ от 18.08.2007 № 527 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (ред. от 21.03.2011) // Российская газета, № 186, 24.08.2007.

11. Научная литература:

19. Абызов К.Р., Заречнов Д.О. К вопросу о классификации лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распространение наркотических средств // «Черные дыры» в Российском законодательстве. — 2007. — № 5.

20. Безруких Е.С., Рытьков А.А. и др. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.–метод. пособие. Калининград. юрид. ин–т МВД РФ. – Калининград, 2009.

21. Александров Р.А. Состояние незаконного оборота наркотиков в России // Российский следователь. — 2006. — № 1.

22. Андреева Л.А. Уголовно–правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. СПб., 1998.

23. Арутюнов А.А. Незаконный сбыт наркотических средств организованными группами и преступными сообществами. //Закон и право.–2002.–№9.

24. Афян Э. Мотив и цель незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Уголовное право. — 2003. — № 2.

25. Баранников А. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. // Российская юстиция. — 2007. — № 9.

26. Баранников А.Е. Разграничение составов незаконного изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Рос. юстиция. — 2007. —№ 9.

27. Баяхчев В.Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами: Учеб. пособие . ВНИИ МВД РФ. – М., 1995.

28. Безруких Е.С. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств / Е.С. Безруких, В.М. Мешков: научно–практическое пособие; Калинингр. юрид. ин–т МВД России. – Калининград: Калинингр. юрид. ин–т МВД России, 2003.

29. Бланков С.А., Фокин В.М., Вилкс А.Я. Предупреждение наркомании несовершеннолетних. Учебное пособие. – М., 1989.

30. Бугаев К.В., Сажаев А.М. Работа следователя по обнаружению, фиксации и изъятию наркотических средств при осмотре места происшествия и обыске // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Межвуз. сб. науч. тр.— Омск: ОмА МВД России, 2003. — Вып. 2.

31. Бурданова В.С., Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: Лекция. – СПб, 1998.

32. Воронин М.Ю. Проблемы законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков: учеб. — метод. пособие / М.Ю. Воронин, Г.Н. Драган, Е.В. Жданова; ВНИИ МВД РФ. Бюро по координации борьбы с организованной преступностью. — М.: ВНИИ МВД России, 2006.

33. Гаевский А.В., Савенко В.Г. Криминалистическое исследование опийного и маслиничного маков / А.В. Гаевский, В.Г. Савенко. — М.: Юрид. лит., 1991.

34. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно–правовой аспекты. – М.: Учебно–консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. – 208 с.

35. Гладышев Д.Ю., Ведищев Н.П. Экспертная оценка преступного размера наркотикосодержащего вещества //Уголовный процесс. — 2007. —№ 8.

36. Гогов Р.А. Понятие преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств: уголовно–правовой и криминалистический аспекты // Право и образование. – 2008. – № 3.

37. Головкин Б.Н. Наркотикосодержащие растения: распространение, действие, социальная опасность. – М., 2000. – 124 с.

38. Гринько С.Д. Уголовно–правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. // Закон и право. — 2003. — № 1.

39. Гузева О. Ответственность за распространение информации пронаркотического содержания в российском сегменте сети «Интернет» // Законность. — 2007. — № 7.

40. Гуляев, В.Н., Целинский, Б.П. Наиболее вероятные места сокрытия наркотиков и тактика их обнаружения // Информационный бюллетень СК МВД России номер 1 (119). М. – 2005. – с. 140–153.

41. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. д.ю.н. проф. П. Г. Пономарева. – М., 1998.

42. Дубягина О.П. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений / О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин, С.Г. Логинов. – М., 2006.

43. Дудаев А.Б. Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие / А.Б. Дудаев, М.А. Зеленский; Белгород. юрид. ин–т МВД России. — Белгород: Белогород. ЮИ МВД России, 2005.

44. Дьяченко А.,Четвертакова Е. Международно – правовые обязательства России в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право. – 2002. – № 4.

45. Есина О.А., Журавленко Н.И., Казаринов Ю.Л, Мигунова Г.В., Хатыпов Р.Н. Научные основы выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Методические рекомендации. — Уфа, 2004. С. 6–28, 53–72.

46. Жданова, Е.В. Правовые основы и тактика борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота: монография – М.: ВНИИ МВД России – 2005.

47. Зуева А.А. Научно–практические рекомендации по организации экспертизы наркотикосодержащих веществ кустарного изготовления и подготовки объектов ее исследования // Российский следователь 2001. – №4.

48. Иванов, П.А. и др. Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: учебное пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 2005 – с.120.

49. Игнатьева Е.Г. Основы тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков //ХХI век и наркотики: пути решения проблемы: Матер. межведом. науч.–практ. конф. — Омск, ОмА МВД России, 2002.

50. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник, изд. 2–е, испр. и доп. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков (под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко. — М.: Контракт, Инфра М, 2005.

51. Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. М.: Юрлитнинформ, 2010.

52. Кириллов И., Шматов К. К вопросу о соотношении приобретения и хищения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Уголовное право. — 2007. — № 5.

53. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). М.: Юрайт, 2007.

54. Комментарий к Федеральному Закону «О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской федерации» (под ред. В.П. Кашепова) (Юридический Дом "Юстицинформ», 2003).

55. Комочков А.А. Административная ответственность в области оборота наркотических средств и психотропных веществ // Законодательство 2004. – № 2.

56. Косарев, С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс» – 2005

57. Коханов В.А. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. – М.,1989.

58. Криминалистика. Учебник / Под ред. А.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской. М., Норма, 2007.*

59. Криминалистика. Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. М.: Изд. Контракт: Инфра–М., 2007.*

60. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. А.Г. Филиппова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.

61. Криминалистика: Учеб. для вузов по спец. "Юриспруденция" / Под ред. И.Ф.Герасимова и Л.Я. Драпкина. 2–е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2009.

62. Криминалистика: учеб. под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М.: Проспект, 2008.

63. Криминалистика: Учеб. нагляд. пособие для образоват. учреждений МВД России юрид. профиля / ИМЦ ГУК МВД России; Под ред. И.А. Возгрина, К.И.Сотникова. 2–е изд., перераб. и доп. М., 2008.

64. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами: Учебник / Под ред. Александровой И.Л. – М., 2002.

65. Криминалистика. Схемы и комментарии: Учебное пособие в схемах. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001.

66. Криминалистика: Учеб. / Савельева М.В., Смушкин А.Б. – 2–е изд. – М.: Дашков и К, 2012.

67. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко – М., «Проспект», 2011.

68. Криминологические исследования наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ / П.А. Иванов, Т.В. Попова, А.Г. Звонарев, Ю.И. Баранов: Учебное пособие. – Челябинск. Челябинский юридический институт., 2004. – 132 с.

69. Кузьмин В.А. Комментарий к ФЗ от 08.01.1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах / А.В. Кузьмин, Е.В. Китрова. — М.: ООО «Новая правовая культура», 2006.

70. Кузьминых К.С. Наркологическая безопасность: некоторые вопросы организации работы по противодействию наркомании и наркобизнесу: Могография. – СПб.: Санкт–Петербургский общественный фонд «Наркологическая безопасность», 2003.

71. Лазарева Л.В. Взаимодействие следователя с аппаратами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при расследовании преступлений // Российский следователь.–2004. – № 8.

72. Леонов Д.А. Признаки хищения наркотических средств и психотропных веществ //Российский следователь. — 2006. — № 11.

73. Методические основы осмотра места происшествия: учебно–методическое пособие / М.П. Филиппов, А.К. Баклыков, Ю.Л. Бойко и др. / под ред. М.П. Филиппова. – Барнаул, 2004.

74. Мешков В.М. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Учебное уголовное дело: учебнометодическое пособие / В.М. Мешков, Е.С. Безруких, М.В. Нечушкин; Департамент кадрового обеспечения МВД России. — М.: ЦОКР МВД России, 2005.

75. Моисеева Р. Квалификация незаконного оборота наркотиков // Законность. — 2005. – № 2.

76. Наумкин В.Ю. Использование органами внутренних дел средств массовой информации в предупреждении наркомании и связанных с ней преступлений /В.Ю. Наумкин. — М.: Норма, 2002.

77. Научно–практический комментарий к Уголовно–процессуальному кодексу Российской Федерации (под общ. ред. В.М. Лебедева, науч. ред. В.П. Божьев). М.: Юрайт–издат, 2007.

78. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперуполномоченных и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ: тактико–криминалистические и организационные аспекты / В.И. Пархоменко. — М.: Норма, 2005.

79. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ – задачник // составители: Ю.В. Шабалина, Л.В. Колосова. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2010.

80. Редин М. Вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по степени их завершенности // Уголовное право. — 2007. — № 2.

81. Резанов И. Организация и содержание наркопритонов // Законность. — 2006. — № 4.

82. Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 264с.

83. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2005.

84. Сверчков В. Использование средств уголовно–правового воздействия в противостоянии наркопреступности // Российская юстиция. — 2003. — № 4.

85. Сорокин В.И. и др. Определение вида наркотических средств, получаемых из конопли и мака. Под ред. д–ра мед. наук, профессора Э.А. Бабаяна. — М.: ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ МЮ России, 1995.

86. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. М. ЦОКР МВД России, 2010.

87. Тонков В.Е. Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Законодательство и экономика. — 2006. —№ 9.

88. Тонков, Е.Е. и др. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Уч.пособие, М.: НМЦ МВД РФ. 2005– 163с.