«Определение признаков подделки денежных билетов» - Дипломная работа

Содержание

Введение….3

Глава 1. Общие положения криминалистического исследования поддельных денежных билетов.

1.1 История и современность изготовления поддельных денежных билетов….5

1.2 Понятие и сущность криминалистического исследования подделки денежных билетов….16

Глава 2. Способы и признаки изготовления поддельных денежных билетов.

2.1 Основные способы изготовления поддельных денежных знаков на бумажных носителях….24

3.1 Осмотр денежных билетов с признаками подделки и проведение предварительного исследования денежных билетов….44

3.2. Особенности проведения технико-криминалистической экспертизы исследования поддельных денежных билетов….50

Заключение….60

Список использованной литературы….62

Введение

Вопрос о методологии расследования уголовных дел о подделки денежных билетов является, на наш взгляд, очень актуальным для криминалистической науки, поскольку, на практике, к сожалению, этот вопрос не разработан достаточно хорошо и не исследован. Криминалисты и ученые в области криминалистики в своих исследованиях затрагивают общие вопросы криминалистики, криминалистической экспертизы. Между тем данное преступление на сегодняшний день является более, чем распространенным, поскольку, достаточно часто из средств массовой информации мы узнаем о тех или иных фактах подделки денежных билетов.

Кроме того, стоит отметить, что это преступление совершенно точно можно отнести к преступлениям международного уровня, потому что на сегодняшний день вряд ли можно найти государство, в котором бы не предусматривалась уголовным законодательством ответственность за данные преступления.

В связи с этим предметом нашего исследования будут являться вопросы об особенностях расследования таких преступлений, об особенностях назначения и проведения экспертиз, но в особенности мы уделим внимание вопросам об изготовлении таких денежных билетов и способах их защиты.

При этом предметом нашего исследования будет изучение всех имеющихся разработок и научных трудов в сфере фальшивомонетничества. Задачами нашего исследования при этом являются следующие:

- изучить историю возникновения и развития изготовления поддельных денежных билетов;

- изучить признаки подделки денежных билетов;

- изучить способы защиты денежных билетов;

- определить особенности проведения и назначения экспертизы по вопросам изготовления поддельных денежных билетов;

- определить основные вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении экспертизы по факту подделки денежных билетов.

К методам нашего исследования стоит отнести анализ, синтез, а также исторический метод.

Выдержка из текста работы

Именно подделка денег является наиболее прибыльным занятием для фальшивомонетчиков, но в то же время строго карается государством. Но существует и несколько необычная разновидность подделки денежных средств – коллекционные подделки, рассчитанные на удовлетворение спроса коллекционеров – бонистов и нумизматов. Это особая область фальсификации, характеризующаяся, прежде всего большой сложностью выявления подделок и, во-вторых, практически ненаказуемостью авторов таких «шедевров». Сами подделки можно условно разделить на две категории: фальсификаты реальных редких (а следовательно и дорогих) монет и банкнот, и фиктивные (фантастические), никогда в природе не существовавшие, имитации предметов коллекционирования.

Для того чтобы исследовать бумажные денежные знаки, боны необходимо провести их классификацию по определенным признакам. В современной историографии, в зависимости от цели исследования, классификация бумажных денежных знаков может быть сделана с разных позиций, а именно со следующих точек зрения: хронологического подхода; социально-экономической характеристики природы денежного знака; технико-производственной характеристики, предполагающей рассмотрение особенностей изготовления того или иного денежного знака; его внешнего вида.

Хронологический подход позволяет систематизировать все денежные знаки в зависимости от даты их выпуска, что дает возможность обособить в качестве самостоятельного объекта изучения денежные знаки конкретного периода.

Социально-экономическая характеристика природы бумажных денежных знаков дает основание для их исследования в зависимости от этапа исторического развития страны, во время которого проводилась эмиссия того или иного денежного знака; характеристики эмитента; вида эмиссии и ее характера; принадлежности денежного знака к той или иной форме денег; сферы и территории функционирования знака.

При исследовании бумажных денежных знаков в зависимости от этапов исторического развития могут быть выделены группы знаков, выпущенных в России в разные периоды. С позиции социально-экономической характеристики эмитента следует различать денежные знаки, выпушенные правительствами Российской империи, Временным правительством, советским правительством, местными органами советской власти, контрреволюционными органами власти, предприятиями государственного и негосударственного секторов экономики. В зависимости от вида эмиссии могут быть выделены денежные знаки, выпущенные в централизованном и децентрализованном порядке.

Заключение

Рассмотрев вопросы об особенностях криминалистического исследования подделки денежных билетов можно сделать следующие выводы.

Ранее методы подделки денежных знаков, денежных билетов были известным только ювелирам, в то же время представители публичной власти, которые зачастую наказывали своих подчиненных, сами осваивали способы изготовления поддельных денежных билетов. В то же время следует признать, что и для XVI – XVII и последующих веков было характерно развитие способов и методик расследования преступлений, связанных с фальшивомонетчеством в зависимости от развития способов изготовления таких поддельных денежных билетов.

По поводу особенностей расследования данного преступления стоит отметить, что содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела по данному преступлению. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана расследования, предусматривающего задержание преступников с поличным; обыски – личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные экспертизы.

Во втором – личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприятия и при выявлении виновных следователь действует по первому варианту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности.

При проведении экспертизы факта подделки денежных билетов, в первую очередь обращают внимание на признаки, которые характеризуют подделку денежных билетов, соответственно, следователь и эксперт при этом должны обладать специальными знаниями в области особенностей подделки денежных билетов.

Список литературы

1. Безлюдов О. А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. / О.А. Безлюдов. Мн., 2006;

2. Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002;

3. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. М, 1990;

4. Вульферт А.К. Курс уголовного судопроизводства. М.: Литограф. изд., 1887(8);

5. Гришина Е.П. Перед заключением эксперта - не пасовать // Человек и закон. 1995. № 6;

6. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. . к.ю.н. Нижний Новгород, 1998;

7. Дулов А. В., Крылов И. Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России (Экспертиза документов). М., 1960;

8. Духовский М.В. Из лекций по уголовному процессу. М.: Тип. Общественного распространения полезных книг, 1895;

9. Ендольцева А.В., Завидов Б.Д. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005;

10. Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. 2007. № 22;

11. Загайнов В.В. К вопросу об объекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российский следователь. 2008. № 13;

12. Исмагилова О.Р. Расследование фальшивомонетчества. Автореф…дисс. канд.юрид.наук. М., 2008;

13. Кардаков. Н.И. «Схема систематизации русских бон » // Советский коллекционер, 1925, № 20;

14. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе. Академия МВД Республики Беларусь. 2008;

15. Кошко А.Ф. Уголовный мир царской России. Новосибирск: Сибирь. XXI век, 1991;

16. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Аверьяновой Т. В., Белкина Р. С., Корухова Ю. Г., Российской Е. Р. М. 2003;

17. Криминалистическое исследование документов в практике расследования преступлений. Специальные средства защиты документов от подделки: понятие, способы подделки и их признаки / h**t://na-crime.avihost.r*;

18. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Технико-криминалистическая экспертиза документов/Редкол.: Ляпичев В.Е. (отв. ред.) и др.; Под общ. ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 1996.;

19. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Монография/ Н.А. Лопашенко - Саратов: СГАП, 2006;

20. Лютов В.В., Юров А.В. На защите денег. – М.: Кисинг информационные системы, 2005;

21. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. /C.Ф. Мазур - Академия управления МВД России, 2008;

22. Малышев А.И., и др. Бумажные денежные знаки России и СССР. М., 1991;

23. Осокин Р.Б. Актуальные вопросы определения территориальной подследственности по делам о сбыте поддельных денег // Российский следователь. 2007. № 4;

24. Петров Ю.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений/ Ю.И. Петров, Р. Н Марченко, Р. Л Баринова. - М., 2005;

25. Першин А.Н. Совершенствование способов защиты денежных билетов от подделки как залог предупреждения фальшивомонетничества // Эксперт-криминалист. 2010. № 3;

26. Польской Г. Н. Рыцари фальшивых банкнот. М., 1983;

27. Полянская Н.А. Об организации производства судебной компьютерной экспертизы // Эксперт-криминалист. 2008. № 3;

28. Пономарев Н.С. Фальшивомонетничество / Н.С. Пономарев. - Экзамен., 2003;

29. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Проспект, 2011;

30. Саушкин С.А., Гришина Е.П. Развитие института экспертизы в Российской империи после принятия судебных уставов 1864 года // Уголовное судопроизводство. 2007. № 3;

31. Судебно-техническая экспертиза документов (Учебно-методическое пособие). Выпуск 5. Москва, ВНИИСЭ, 1973;

32. Толкаченко А.А. Экономическая преступность (уголовно-правовые вопросы) / А.А. Толкаченко. -М., 2003;

33. Шапошников Ю.И. Фальшивомонетчество: история и современность // Интернет-ресурсы. www/ securitysoft ru;

34. Шапошников Ю.И. Основные элементы защиты подлинных денежных знаков // Бюро научно-технической информации Информационная система «Техника для спецслужб» // h**t://w*w.bnti.r*;

35. Шведова Н.Н. Из опыта подготовки судебных экспертов // Эксперт-криминалист. 2007. № 1;

36. Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию (К учению о судебных доказательствах): Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. П. И. Люблинского. М, 1925;

37. Шлыков Д.А. К вопросу об установлении единого источника происхождения поддельных денежных билетов // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика: сборник научных трудов. Выпуск 4 / Московский университет МВД России. - М.: Московский университет МВД России, 2009;

38. Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925.

Нормативные акты:

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 августа 2005 года № 104н «О критериях отнесения товаров к категории защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг» // Российская газета. 2005. № 205. 15 сентября;

2. Письмо Центрального Банка России от 29 ноября 2004 года № 29-5-1-11/4372 «Информационное сообщение № 8Ф-04 о поддельных банкнотах Банка России» // Документ опубликован не был;

3. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 13-АД10-3 Производство по делу об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ по факту невыполнения представлений следователя следственного отдела о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения // Документ опубликован не был;

4. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07.06.1995 «Сбыт поддельной купюры может быть квалифицирован как мошенничество лишь в том случае, если установлены: явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, и обстоятельства дела, свидетельствующие о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 2;

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 года № 2 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7.