СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров - Доклад №20134

«Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров» - Доклад

  • 17 страниц(ы)

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

Список литературы

Примечания

фото автора

Автор: oksielen

Введение

В отечественной науке международного права сложилось понимание международного финансового права как подотрасли международного экономического права, которое в свою очередь является отраслью международного (публичного) права. В рамках международного финансового права недостаточно изученными, именно с международно-правовой точки зрения, являются оффшорные финансовые центры.


Выдержка из текста работы

Такие особенности оффшорных финансовых центров, как существование анонимных банковских счетов, отсутствие обязательности идентификации клиентов, недостаточно эффективно работающие органы юстиции, отсутствие договоров об оказании правовой помощи при проведении расследований финансовых преступлений, и ряд других делают их привлекательными для легализации доходов, полученных преступным путем.

Следующие обстоятельства затрудняют борьбу с "отмыванием" денег в ОФЦ:

- "оффшорные финансовые центры расположены на территории суверенных государств, которые, в соответствии с нормами международного права, обладают на своей территории всеми присущими государству суверенными правами;

- финансовый сектор, нередко наряду с туризмом, является основой формирования доходной части бюджетов ОФЦ.


Заключение

Оффшорным финансовым центрам следует интенсифицировать усилия по приведению национальной законодательной базы и системы контролирующих органов в соответствие международным стандартам, а в некоторых случаях отказаться от определенной деятельности. Приоритетными являются усиление борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; улучшение системы регулирования и контроля в области ценных бумаг, страхования, трастов, расширение международного сотрудничества и обмена информацией.


Список литературы

1. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учеб. 2-е изд. М., 2001. С. 193; Шумилов В.М. Международное финансовое право. М., 2005. С. 15, 118.

2. Ушаков Д.Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. М., 2006. С. 17.

3. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 143.

4. Участие Российской Федерации в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов (справочная информация). Подготовлено Департаментом по вопросам новых вызовов и угроз МИД России 24.02.2004 г. // w*w.ln.mid.r*.

5. Матусевич А.П. Оффшоры развивающихся стран. М., 2004. С. 125

6. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М., 2004. С. 155.


Примечания

Защищен на отлично!

Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Оффшорные и финансовые центры мировой экономики

    34 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ.….….
    ГЛАВА I. СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА….
    1.1. Сущность мирового финансового рынка….….
    1.2. Оффшорные финансовые центры как часть мирового финансового рынка….
    ГЛАВА II. ОФФШОРНЫЕ ЦЕНТРЫ И ИХ СПЕЦИФИКА….….…
    2.1. Организационно-правовые формы международного оффшорного бизнеса….…
    2.2. Специализация оффшорных зон и территорий….…
    ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФФШОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ….
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ….….
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.….….….
  • Курсовая работа:

    Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных странах

    31 страниц(ы) 

    Введение….3
    Глава 1. Международно-правовое регулирование отношений в сфере труда.5
    1.1 Обзор международно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения…5
    1.2 Понятие и классификация трудовых споров в международном трудовом праве ….8
    Глава 2. Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных странах.12
    2.1 Разрешение индивидуальных трудовых споров в зарубежных странах…12
    2.2 Особенности разрешения коллективных трудовых споров в зарубежных странах…14
    Заключение….30
    Список использованной литературы….32
  • Курсовая работа:

    Международно-правовое регулирование борьбы с преступлениями на воздушном транспорте

    35 страниц(ы) 

    Введение.3
    Глава 1. Борьба с правонарушениями на воздушном транспорте как объект международно-правового регулирования. 6
    1.1. Понятие преступлений, совершаемых на воздушном транспорте и актов против безопасности воздушного транспорта. 6
    1.2. Система источников, регулирующих противодействия преступлениям на воздушном транспорте. .12
    Глава 2. Международно - правовой режим противодействия преступлениям на воздушном транспорте .17
    2.1. Договорно-правовое регулирование противодействия преступлениям на воздушном транспорте. 17
    2.2. Роль международных организаций в области противодействия преступлениям на воздушном транспорте. 25
    2.3. Вклад Российской Федерации в развитие международно-правового режима противодействия актам на воздушном транспорте. .27
    Заключение.32
    Библиографический список.34
  • Дипломная работа:

    Международно-правовое регулирование безопасности полетов воздушных судов

    67 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 6
    1.1 Основные источники международного права 6
    1.2 Чикагская Конвенция о международной гражданской авиации 9
    1.3 Приложения к Чикагской Конвенции 14
    2. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 29
    2.1 Международные организации гражданской авиации, обеспечивающие безопасность полетов 29
    2.2 ИКАО – функции и задачи 34
    3. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 43
    3.1 Соблюдение стандартов безопасности полетов в условиях выполнения требований Чикагской конвенции и присоединения РФ к Монреальской конвенции 43
    3.2 Совершенствование нормативно-правового регулирования безопасности полетов воздушных судов в РФ 49
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
  • Магистерская работа:

    Правовое регулирование деятельности органов государственной власти в сфере управления финансами

    68 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 6
    1.1 Понятие, значение и основные принципы государственного управления в сфере финансов 6
    1.2 Характеристика органов государственной власти, осуществляющих управление финансами 13
    2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 26
    2.1 Правовое регулирование деятельности органов государственной власти, осуществляющих управление в бюджетной сфере 26
    2.2 Правовое регулирование деятельности органов государственной власти, осуществляющих управление в области финансового контроля 36
    3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 46
    3.1 Проблемы правового регулирования государственного управления в сфере управления финансами 46
    3.2 Оптимизация законодательства в сфере управления финансами 54
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
  • Курсовая работа:

    Правовое регулирование деятельности пенсионного фонда Российской Федерации

    24 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1.ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
    1.1. Назначение Пенсионного фонда 5
    1.2. Основные направления деятельности 6
    1.3. Источники формирования Пенсионного фонда 8
    1.4. Обязанности Пенсионного фонда Российской Федерации 10
    2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
    2.1. Основы правового регулирования 13
    2.2. Полномочия органов государственной власти в области
    пенсионного страхования 14
    2.3. Правовое регулирование пенсионных накоплений 17
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Лекция:

    Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности

    6 страниц(ы) 

    нет
  • Методические указания:

    Инновации в социально-культурном сервисе и туризме

    64 страниц(ы) 

    нет
  • Доклад:

    Гостиница «Круиз

    7 страниц(ы) 

    нет
  • Доклад:

    Демография (учебник)

    59 страниц(ы) 

    части 1 - 2
  • Контрольная работа:

    Экономическая теория. Ответы.

    37 страниц(ы) 

    Билет №1
    1. Понятие системы национальных счетов
    2. Теория экономического цикла. Фазы цикла. Производственный цикл.
    3. Финансы. Государственный бюджет
    Билет №2
    1. ВНП.
    2. Понятие структурного кризиса
    3. Государственный долг. Причины возникновения, последствия.
    Билет №3
    1. Проблема повторного счета
    2. Экономический кризис в России в 90-х гг. XX в.
    3. Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика
    Билет №4
    1.Структура ВНП по расходам.
    2. Антициклическое регулирование
    3. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги.
    Билет №5
    1.Структура ВНП по доходам.
    2. Безработица. Ее типы. Фактический и естественный уровень безработицы. Полная занятость.
    3. Оценка эффективности фискальной политики.
    Билет №6
    1. Производные показатели СНС: ЧНП, НД, ЛД, РП.
    2. Теория занятости в классической и кейсианской трактовке.
    3. Проблемы фискальной политики в России.
    Билет №7
    1.Номинальный и реальный ВНП.
    2. Понятие инфляции, ее виды.
    3. Социальная политика в условиях рынка.
    Билет №8
    1. Чистое экономическое благосостояние и национальное богатство.
    2. Инфляция спроса и инфляция издержек.
    3. Доходы населения и источники их формирования
    Билет №9
    1. Экономический рост, его типы и факторы.
    2. Инфляция и безработица. Кривая Филипса. Проблема стагфляции.
    3. Аргументы в пользу равенства и неравенства доходов.
    Билет №10
    1. Неоклассические и кейсианские модели экономического роста.
    2. Антиинфляционные меры
    3.Переходная экономика, как объект экономической теории.
    Билет №11
    1. Государственное регулирование экономического роста.
    2. Экономическая роль государства, экономические функции государства.
    2. Либерализация цен и реформа ценообразования.
    Билет №12
    1. Оценка последствий экономического роста.
    2. Прогнозирование, программирование, индикативное планирование.
    3. Приватизация государственной собственности.
    Билет №13
    1. Совокупный спрос и его особенности.
    2. Антициклическое регулирование, стабилизационная политика.
    3. Структурная перестройка экономики.
    Билет №14
    1. Совокупное предложение. Особенности кривой совокупного предложения.
    2. Денежный рынок и его равновесие.
    3. Международное разделение труда
    Билет №15
    1. Равновесный уровень цен. Равновесный реальный объем национального производства.
    2. Банковская система, как организатор денежного рынка.
    3. Глобализация экономики.
    Билет №16
    1. Изменения в макроэкономическом равновесии.
    2. Центральный банк и его задачи.
    3. Валютная система мирового хозяйства.
    Билет №17
    1.Потребление и сбережение. Эффект мультипликатора.
    2. Механизм функционирования коммерческого банка.
    3. Формирование курса валют.
    Билет №18
    1. Теории адаптивных и рациональных ожиданий.
    2. Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
    3. Платежный баланс.
  • Контрольная работа:

    Иностранный язык – (второй) (немецкий) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. Вариант 2

    6 страниц(ы) 

    нет
  • Контрольная работа:

    РЕКЛАМА В СКС И Т. Определение рекламы, задачи, принципы

    23 страниц(ы) 

    Введение…
    1. Понятие «реклама»….
    2. Цели, задачи и функции рекламы ….
    3. Реклама в современном мире….
    Заключение….….
    Список литературы….
  • Методические указания:

    Основы аудита

    16 страниц(ы) 

    1. Общие положения по выполнению контрольной работы
    2. Ситуации к контрольной работе
    Литература
  • Курсовая работа:

    Особенности первоначальных следственных действий по делам о поджогах

    35 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Криминалистическая характеристика поджогов….
    2. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании дел при поджогах….
    2.1. Получение первичных данных…
    2.2. Комплекс первоначальных следственных действий….
    2.2.1. Осмотр места пожара….
    2.2.2. Установление очага пожара….
    2.2.3. Осмотр трупа на месте происшествия….
    2.2.4. Допрос свидетелей и потерпевших….
    2.2.5. Изъятие и осмотр документов….
    2.2.6. Пожарно-техническая экспертиза….
    2.2.7. Установление поджигателя….….
    3. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании поджогов…
    3.1. Назначение судебных экспертиз…
    3.2. Тактика назначения и проведения судебной пожарно-технической экспертизы в расследовании поджогов….
    Заключение….
    Список литературы….
  • Лекция:

    Сущность дисконтирования Математическое дисконтирование

    16 страниц(ы) 

    нет