«Мошенничество. Уголовно правовые и криминологические аспекты.» - Дипломная работа

Содержание

Введение …3

Глава 1 Понятие и исторический анализ развития законодательства об ответственности за мошенничество…5

1.1 Развитие понятия «мошенничеств» в российском праве…5

1.2 Уголовно правовая характеристика мошенничества по УК РФ…9

1.3 Зарубежное законодательство об ответственности за мошенничество .20

Глава 2 Криминологическая характеристика мошенничества ….36

Глава 3 Уголовно правовая характеристика отдельных видов мошенничества

3.1 Мошенничество в сфере кредитования….46

3.2 Мошенничество в сфере страхования ….50

3.3 Мошенничество при получении выплат ….54

3.4 Мошенничество с использованием платежных карт ….58

3.5 Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности ….62

3.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации ….….67

Заключение ….72

Список использованных источников ….76

Введение

Актуальность исследования преступлений против собственности помимо того, что все еще существует масса проблем их понимания, толкования и квалификации, в значительной степени определяется печальной статистикой этих преступных посягательств.

Мошенничество, являясь одним из видов корыстных преступлений, в структуре имущественных преступлений приобретает все больший удельный вес, причем в последние годы четко проявляется динамичный характер этого преступления, повышается уровень его латентности и рецидивности. В связи с происходящими изменениями в жизни общества, с появлением новых технологий изменяются и совершенствуются схемы мошеннических операций и механизм совершения мошенничества, что определяет актуальность системного исследования состояния и динамики этого корыстного преступления, а также разработки мер его профилактики.

Актуальность рассмотрения мошенничества подтверждается, помимо всего прочего, наличием уголовной ответственности за данную категорию преступлений в международном законодательстве. Стремление к оптимизации законодательства, приведение его в соответствие с международными стандартами, несомненно, является перспективным направлением деятельности, следствием которой выступает совершенствование отечественного уголовного законодательства.

Методологической и теоретической основой исследования является аналитический, сравнительный и диалектический метод познания. Выводы работы базируются на основных положениях общей теории права, конституционного и уголовного права.

Вопросы, связанные с ответственностью за мошенничество достаточно широко освещались в научной литературе. В данной работе использованы материалы и труды таких исследователей как Александрова И. А., Багаутдинов Ф.Н., Бондарь А.В., Волженкин Б.В., Гаухман Л., Голубовский В.Ю., Дмитриев Д.Б., Ефимова М. П., Земцова А.В., Ильин И.В., Кошаева Т.О., Левшиц Д.Ю., Лопашенко Н.А., Минская В.С., Нудель С.Л., Осокин Р.Б., Оськина И., Сунчалиева Л.Э., Хакимова Г.Е. и д.р.

Предмет исследования – уголовно правовые и криминологические аспекты мошенничества.

Объект исследования – общественные отношения института ответственности за мошенничество по УК РФ и международному законодательству.

Цель работы – изучить правовые основы ответственности за мошенничество по УК РФ и международному законодательству. Для этого в работе будут решаться следующие задачи:

- изучить понятие и провести исторический анализ развития законодательства об ответственности за мошенничество;

- отразить криминологическую характеристику мошенничества;

- дать уголовно правовая характеристика отдельных видов мошенничества.

Структура. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Заключение

Впервые законодательное определение мошенничества было сформулировано в Указе Екатерины II от 3 апреля 1871 г. «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях». Далее это понятие постепенно развивалось сначала в т. XV Свода законов Российской империи, а затем в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое после издания также было включено в т. XV Свода законов Российской империи, заменив Свод законов уголовных, законодатель достаточно подробно регулирует состав мошенничества как вид преступного посягательства против собственности.

Важным шагом в разработке легального понятия «мошенничество» в дореволюционном законодательстве явилось принятие Уголовного уложения 1903 г. Нормы о мошенничестве содержались в гл. 33, именуемой «Мошенничество». Эта глава включала 8 статей (ст. ст. 591 - 598).

С принятием первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. законодатель дает определение обмана при мошенничестве, под которым понимает сообщение ложных сведений или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых обязательно, выделяя тем самым активный и пассивный обман. Недостатком УК РСФСР 1922 г. является то, что в нем отсутствовали квалифицирующие признаки.

Ст. 169 УК РСФСР 1926 г. определяла мошенничество как «злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод».

Следующим этапом развития уголовного законодательства явилось принятие «Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» 1958 г. и Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г.

Признаки, характеризующие мошенничество, в ст. ст. 93 и 147 УК РСФСР в основном совпадали. Отличием являлось то, что ст.147 предусматривала ответственность не только за хищение имущества путем обмана либо злоупотребления доверием, но и за приобретение права на имущество.

Уголовный кодекс РФ 1996 года, поддержав основную идею относительно сути мошенничества, вместе с тем изменил определение понятия этого преступления, особо подчеркнув, что мошенничество - это хищение (а не завладение, как это отмечалось в УК РСФСР 1960 г.) чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество - форма хищения, для которой характерны все основные признаки хищения. Отличительная черта мошенничества - способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Владелец имущества, иное лицо, уполномоченный орган власти, будучи введенными в заблуждение субъектом преступления относительно истинных его намерений, передают имущество или право на него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению ими права на него.

Предмет мошенничества имеет специфику в сравнении с другими формами хищения; им может быть не только чужое имущество, но и право на него, например на квартиру, дом, земельный участок.

Объективная сторона преступления состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Такие квалифицирующие признаки мошенничества, как его совершение группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК), имеют то же содержание, что и при краже.

Специфическими признаком особо квалифицированного мошенничества является его совершение лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Вторым особо квалифицированным видом мошенничества является его совершение в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Этот признак имеет то же содержание, что и при краже.

Самые опасные виды мошенничества предусмотрены в ч. 4 ст. 159 УК. Они характеризуются совершением данного преступления организованной группой, а равно в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменении, касающиеся п.4 примечаний к статье 158, статьи 159, а также были введены новые составы мошенничества.

Законодатель разграничил по соответствующим статьям мошенничество в зависимости от способа его совершения. Таким образом, законодатель установил следующие виды мошенничества:

- мошенничество путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (ст. 159.1 УК);

- мошенничество при получении различных социальных выплат (ст. 159.2 УК);

- мошенничество с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты (ст. 159.3 УК);

- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК); мошенничество путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (ст. 159.5 УК);

- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК).

В работе подробно представлены уголовно правовые характеристики всем этим видам мошенничества.

Историческое развитие и широкое распространение мошеннических обманов в настоящее время в зарубежных странах привело к многообразию законодательного закрепления норм о мошенничестве. Самое широкое в Европе определение мошенничества содержится в германском законодательстве. Наиболее подробное описание мошенничества содержит германское уголовное законодательство. При этом оно не только дает определение мошенничеству как «действию с намерением получить для себя или третьего лица имущественную выгоду, причиняющему вред имуществу другого лица путем сообщения неправильных фактов или их искажением либо сокрытия подлинных фактов и вводящему в заблуждение потерпевшего или поддерживающее его заблуждение.», но и выделяет отдельные виды мошеннических посягательств. Законодатель выделяет компьютерное мошенничество (ст. 263 «а» УК ФРГ), получение субсидии путем мошенничества (ст. 264), мошенничество при капиталовложении (ст. 264 «а»), обман с целью получения завышенной суммы страховки (ст. 265), получение выгоды путем обмана (ст. 265 «а»), мошенничество, связанное с получением кредита (ст. 265 «б»), преступное злоупотребление доверием (ст. 266), утаивание и растрата заработной платы (ст. 266 «а»), злоупотребление чеками и кредитными картами (ст. 266 «б» УК ФРГ).

Понятие «мошенничество» в УК Германии употребляется как синоним понятия «обман».

В зарубежном законодательстве предусмотрена ответственность за довольно разнообразные виды мошенничества, существует многообразие квалифицирующих признаков, что в определенной степени может быть воспринято и российским законодателем.

Список литературы

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета.1993. 25 дек.

2. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Законодательство СССР и РСФСР с 1917 по 1950 г.г. - М., 1987.

3. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Законодательство СССР и РСФСР с 1917 по 1950 г.г. - М., 1987 - С. 319 - 340.

4. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР и СНД РСФСР. 1960.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3. Часть первая.// СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ

7. от 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

8. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2012, 3 декабря.

Судебная практика

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // БВС РФ, февраль 2008 г., № 2.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» // БВС РФ, январь 2010 г., № 1.

Научная и учебная литература

11. Александрова И. А. Мошенничество как зеркало современной российской уголовно-правовой политики //Материалы к Международной научно-практической конференции «Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии» (Волгоград, 13-14 декабря 2012 г.)

12. Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21.

13. Багаутдинов Ф.Н., Хафизова Л.С. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия). - М., 2008.

14. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. - Самара, 2002.

15. Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08. Министерство образования РФ. Сыктывкарский государственный университет. - Сыктывкар, 2003.

16. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). - СПб., 2002.

17. Гаухман Л. Мошенничество: новеллы уголовного законодательства //Уголовное право, 2013, № 3.

18. Голубовский В.Ю. и др. Выявление и раскрытие мошенничества. - СПб.: Лань, 2001.

19. Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.

20. Елисеев С.А. Преступления против собственности по российскому законодательству // Сибирский юридический вестник. 2002. № 2.

21. Ефимова М. П. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ // Государство и право: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, март 2013 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2013.

22. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения.- М., 2005.

23. Земцова А.В. Проблемы применения статьи 159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») Уголовного кодекса Российской Федерации в области противодействия мошенническим действиям в бюджетной сфере // Российский следователь, 2013, № 16.

24. Ильин И.В. Историческое развитие уголовно-правового понятия мошенничества в российском законодательстве // История государства и права, 2007, № 3.

25. Ильин И.В. Понятие мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве //Адвокат, 2008, № 6.

26. Клепицкий И.А. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7.

27. Клюканова Т.М. Уголовное право зарубежных стран. - СПб.: Изд-во Юридического института (СПб), 1998.

28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /отв. ред. В.М. Лебедев. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.

29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, 2013.

30. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Ю. В. Грачева [и др.] ; ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2014.

31. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) (2-е изд., перераб. и доп.) /под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2013.

32. Кошаева Т.О. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным делам о мошенничестве. – М.: ИНФРА-М, 2013.

33. Крылова Н.Е. Основные черты Уголовного кодекса Франции.- М., 1996.

34. Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран: автореф. дис. . канд. юрид. наук.- М., 2007.

35. Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно правовая и криминологическая характеристика. Учебное пособие.- М., 2000.

36. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.

37. Медведев поддержал либерализацию статьи УК о мошенничестве //Ведомости. 2012. 11 апреля.

38. Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации // Законы России: опыт, анализ, практика, 2013, № 10.

39. Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь, 2013, № 13.

40. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук.- М., 2003.

41. Оськина И., Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-Юрист. 2013. № 29.

42. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: практ. пособие /под ред. В.М. Лебедева. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.

43. Примерный уголовный кодекс США. Оригинальный проект института американского права / Под ред. Б.С. Никифорова. - М., 1969.

44. Розенцвайг А.И. О соотношении мошенничества и сделок, совершенных под влиянием обмана // Законодательство, 2011. № 10.

45. Российское уголовное право: учеб.: в 2 т. Т.2. Особенная часть / Г. Н. Борзенков, Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров [и др.]; под ред. Л. В. Иногамой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.

46. Статистика и динамика германского уголовного права (на примере мошенничества) / Т.Н. Тимина, А.П. Озерскис // Международное уголовное право и международная юстиция, 2008, № 2.

47. Сунчалиева Л.Э. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспект: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08. -Ставрополь, 2004.

48. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. - СПб., 1913.

49. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: Дис. . д-ра юрид. наук. - Казань, 2002.

50. Уголовное право: часть Общая, часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. – М., 1999.

51. УК Австрии / Под ред. С.Ф. Милюкова. Пер. с нем. Н.С. Рачковой. - СПб., 2002.

52. Уголовный кодекс Республики Болгария / Перевод с болг. Д.В. Милушева, Л.И. Лукашова. Науч. ред. проф. А.И. Лукашова. Вступ. статья И.И. Айдарова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

53. Уголовный кодекс Голландии / Пер. с англ. И.В. Мировой. Под ред. проф. Б.В. Волженкина. 2-е изд. - СПб., 2001.

54. Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С.С. Беляева. Пер. с датск. и англ. С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

55. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. - М., 1998.

56. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Пер. с кит. В.Д. Вичикова. Под ред. проф. А.И. Коробеева. СПб., 2001.

57. Уголовный кодекс Республики Польша / Перевод с польского Д.А. Барилович. Науч. ред. А.И. Лукашов, Н.Ф. Кузнецова. Вступ. статья А.И. Лукашова, Э.А. Саркисовой. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

58. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. А.В. Серебренникова. - М., 2001.

59. Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем. - М., 2000.

60. Федоров А.Ю. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика и предупреждение: дис. . канд. юрид. наук. - Омск, 2006.

61. Хакимова Г.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы мошенничества в сфере банковского кредитования: автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Астана, 2008.

Ресурсы Интернет

62. Генерал-майор милиции Виктор Ищенко в эксклюзивном интервью обозревателю ИТАР-ТАСС Светлане Аликиной 2011г. h**t://w*w.dislife.r*/flow/theme/13493/

Примечания

Оригинальность - 29%