«Проблемы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации» - Дипломная работа

Содержание

ВВЕДЕНИЕ_3

Глава 1. Понятие и социально-правовая характеристика организованной преступности_7

Глава 2. Основные показатели организованной преступности_ 16

2.1. Основные признаки организованной преступности_ 16

2.2. Криминализация экономических отношений_ 20

2.3. Коррумпированные чиновники в организованной преступности_ 22

2.4. Тяжкие уголовные преступления в организованной преступности_27

2.5. Организация преступных групп в местах лишения свободы_31

2.6. Латентность организованной преступности_32

Глава 3. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью_34

3.1. Проблемы борьбы с организованной преступностью_ 34

3.2. Совершенствование законодательства по борьбе с организованной преступностью_ 38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ _ 52

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ_ 62

Введение

Доминирующей криминологической тенденцией последнего десятилетия стал продолжающийся рост преступности в мире как в целом, так и отдельных странах с одновременным отставанием социально-правового контроля от растущей криминализации общественных отношений.

В России преступность за период реформ выросла не только количественно, но обрела новое качество. Ее ядро составляют организованные преступные сообщества. Организованный характер значительной части современной преступности - закономерная ступень ее эволюции, ее важная существенная черта, значительно усиливающая общественную опасность.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и др.

Наряду с этим все большую активность приобретает экономическая направленность преступной деятельности организованных преступных формирований, которая охватила практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных отраслях экономики.

Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают все более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. По данным МВД России, более четверти преступных сообществ в экономически развитых регионах отмывают преступные капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций, вложения доходов в официальный бизнес.

Преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и финансовую систему, оказывают прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Быстрыми темпами расширяется масштаб преступной деятельности, вследствие чего подавляющее число организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) оказались включенными в общую систему криминальных отношений. По оценкам криминологов, организованная преступность начинает выступать своеобразным воспитателем молодежи и крупным работодателем для населения страны, обеспечивая контроль за коммерческими структурами.

Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в качестве приоритетного направления деятельности. Однако предпринимаемые органами внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности преступников пока решаются на низком профессиональном уровне, явно запаздывают и не позволяют нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды.

В рекомендации ООН было предложено понимать под организованной преступностью относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах. Организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры. Организованная преступность - один из сложных и опаснейших видов преступности, который посягает на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества. В России понятие организованной преступности объединило в себе выше названные черты и получило более лаконичное определение - функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции. Она подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и даже закабаляет целые слои общества, особенно женщин и детей."' . Данные выводы всецело подтверждались нашими криминальными реалиями. Но это не было вовремя услышано и осознано.

Тема данной работы является актуальной наряду с вышесказанным.

Целью данной работы является изучение криминологических характеристик организованной преступности.

Основными задачами данной работы являются:

1. Изучение понятия и социально-правовой характеристики организованной преступности

2. Анализ основных показателей организованной преступности.

3. Определение признаков и структуры организованной преступности.

4. Выявление проблем борьбы с организованной преступностью и предложение путей их решения.

Для решения поставленных задач мной использовались как общенаучные методы, так и частноправовые методы исследования.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка используемых источников информации.

Объектом исследования являются общественные отношения, существующие внутри организованной преступности и возникающие в связи с борьбой против нее государственных органов.

Предметом исследования является непосредственно организованная преступность в различных ее проявлениях.

Для достижения поставленной цели и решения указанных задач дипломная работа основывалась на нормативном материале : Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального, федеральных законов РФ, законов субъектов РФ и иных нормативно-правовых актов.

Основой исследования послужили материалы опубликованной и архивной судебной практики, а также работы советских и российских ученых — специалистов в области уголовного и уголовно-процессуального права Есина А.С., Гаврилов Б.Я., Безлепкин Б.Т., Ефимичев П.С., Ефимичев С.П.

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что в российском законодательстве, научной литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы, которые могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны. Эти признаки следующие:

организационное построение и правила внутреннего поведения субъекта преступной среды (осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы, поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме, существование внутренней структуры, централизация власти в руках одного или нескольких членов, установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения, функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников);

количественный состав (сотрудничество трех и более лиц, количество организованных групп);

временной период действия (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

масштаб деятельности (в городе, стране, на территории, в сферах социальной практики, на международном уровне, в широких масштабах);

категорию конкретных совершенных преступлений (совершение тяжких уголовных преступлений, совершение преступлений сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений);

применяемые средства от разоблачения (целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных к установленной законом ответственности, тесное смыкание с коррупцией, нейтрализация действий правоохранительных органов, создание системы по организации покровительства, создание системы защиты от социального контроля с помощью коррупции);

умысел на совершение преступлений (предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера);

цель совершения преступлений (в целях получения прибыли и/или обладания властью, создания денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства, организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией (бизнесом), в ст. 210 УК РФ целью создания преступного сообщества (преступной организации) является совершение тяжких или особо тяжких преступлений);

последствия совершенных или совершаемых преступлений (оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств);

механизм совершения преступлений (с использованием коммерческих или иных предпринимательских структур, основных социально-экономических служб, с применением сбора и передачи информации, экспансионистские и монополистические тенденции, характеризующиеся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами и коррупцией в органах власти и управления, с применением контроля источников противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или в сферах социальной практики, совершенных с применением насилия или иных средств запугивания, получение финансовой прибыли и приобретение власти путем создания и эксплуатации рынка незаконных товаров и услуг, получение прибыли путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой общественный спрос);

виды преступной деятельности, которые представляют собой главное содержание ее организованных форм (специализация преступного сообщества по видам преступлений, основные виды преступной деятельности организованных преступных групп, к которым относят оборот наркотиков, мошенничество, фальшивомонетничество, вооруженные ограбления, похищение людей с целью выкупа и другие виды запрещенной деятельности, сложные виды уголовной деятельности) .

Проведенное нами исследование дает возможность выделить следующие:

количественный состав (сотрудничество трех и более лиц; более чем два лица; объединение или группа лиц формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям);

социальный состав членов организованной преступности (в экономической преступности главные участники - представители делового мира, которых называют "белыми воротничками", в общеуголовной - криминальные элементы. Организованная преступность, помимо представителей "белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных органов);

длительность преступной деятельности (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

планомерность (планомерное совершение преступлений);

виды преступной деятельности (отмывание денег);

уровень преступной деятельности (деятельность на международном уровне);

категория преступлений (тяжкие уголовные преступления или совершенные лицами, имеющими судимость за совершение тяжких преступлений; тяжкие или особо тяжкие преступления);

этапы преступной деятельности (создание и наращивание преступного капитала; легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации);

внутриструктурная деятельность субъекта преступления (наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства; специализация преступного сообщества по видам преступлений; создание системы по организации покровительства; установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование преступных действий; формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям; сотрудничество основано на разделении труда; предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией; устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; преступление совершено: 1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением организованных групп, созданным в тех же целях; более сложная организация; отличие в характере разделения "труда" внутри преступной организации. Если в экономической преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение исполнительского труда, то в организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение труда);

средства достижения цели (применение насилия или иных средств запугивания; использование коммерческих или иных предпринимательских структур, скрывающих свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием и/или оказывают влияние на политику, экономику, на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих; использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику; сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб; поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью);

опасность для общества (значительная опасность для общества);

цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью; организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; полностью или частично с помощью незаконных средств получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег и др.).

Для российского общества организованная преступность несомненно новое явление, о котором раньше было известно только специалистам-криминологам и хранилось в строгом секрете от общества. Эпоха перестройки предоставила отличную возможность организованной преступности проявить себя во всей красе. Открытое проникновение этого социально-правового явления в общество не могло пройти для общественного сознания не замеченным. Данная работа показывает, что организованная преступность существует, и даже более того завоевала свою легитимность в обществе, процесс легализации (огосударствления) организованной преступности

Необходимо сказать еще раз, что организованная преступность представляет собой наиболее опасную форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на завладение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и государства. Противоправная деятельность организованной преступности направлена на уничтожение устоев государственной власти и подрыв общественной безопасности. В связи с этим необходимо предпринять самые жесткие меры по противодействию организованной преступной деятельности и в самые короткие сроки, так как наша страна в настоящее время находится в катастрофической криминальной ситуации, которая четко проявляется:

• в стремительном проникновении организованной преступности в официальную власть;

• воздействии на те или иные общественные отношения вполне легитимным путем, а впоследствии может и легальным;

• в наглом и безнаказанном убийстве неугодных ей лидеров общественной и политической жизни.

Следующая тенденция связана с вовлечением в преступную деятельность неформальных группировок молодежи отрицательной направленности.

Кроме того, отмечается укрепление связей лидеров организованной преступности с экстремистскими элементами, выступающими против существующих национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в ряде регионов России, где в кровавых событиях участвовали коррумпированные кланы при содействии лидеров преступных организаций.

Что касается перспективы противоправного бизнеса, то получат свое дальнейшее развитие: торговля наркотиками и оружием; спекуляции недвижимостью - землей, зданиями и т.д.; рэкет банковской системы и производственных предприятий; профсоюзный рэкет и предоставление услуг в борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья и компонентов; наемное убийство; организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услуг по отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и некоторые другие .

Государственная власть в настоящее время серьезно поражена коррупцией. Сегодня уже каждый может без особого анализа сказать, что государственные чиновники нижних и верхних этажей действуют совместно с организованной преступностью, оказывая ей те или иные услуги и предоставляя различные поблажки, а также подменяя функции друг друга. И все это происходит потому, что у власти находятся политические бездари и проходимцы, порожденные тоталитарной коммунистической системой, прикрывающихся демократическими принципами и их пустым декларированием. Только поэтому до сих пор вся страна сидит в «никуда плывущей лодке», да к тому же продырявленной насквозь, которая вот-вот пойдет ко дну.

Внедрение усовершенствованных и вновь разрабатываемых мер борьбы с преступностью будет сопровождаться реформированием и развитием системы МВД России. Уже начата отработка новых организационных структур, осуществляется проверка на практике правильности выбранного курса. Очевидно, что без развития инициативы снизу, повышения роли и ответственности всех звеньев государственного устройства, в первую очередь -- органов местного самоуправления, трудно добиться желаемых результатов от деятельности правоохранительных органов .

II. Полученные в ходе исследования результаты, понятия и закономерности характеристики организованной преступности позволяют сделать ряд выводов, предложений и научно-практических рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с организованной преступностью.

2.1. По мнению автора, целесообразно сформулировать две статьи, предусматривающие ответственность: а) за создание и совершение преступлений преступной организацией; б) за создание и совершение преступлений преступным сообществом. Не претендуя на окончательную формулировку этих статей, автор дает лишь предложения (идею), что редакции ст. ст. 210 и 210-1 УК РФ в общих чертах могут выглядеть следующим образом:

"Статья 210. Создание преступной организации

Создание преступной организации для осуществления ее участниками планомерной, систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такого насилия, а равно участие или руководство такой организацией.

Статья 210-1 Создание преступного сообщества

Создание преступного сообщества для осуществления ее участниками планомерной, систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такого насилия, а равно участие или руководство таким сообществом."

В примечаниях к данным статьям необходимо дать понятие преступной организации и преступного сообщества.

2.2. Классификация мер предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью, возможна по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально-криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).

2.3. Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью, на специально-криминологическом уровне можно выделить следующие основные направления:

предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);

предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);

предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;

предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической преступности.

2.4. Важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью является предупреждение организованной преступной деятельности в экономической (хозяйственной) сфере. Для этого могут быть применены следующие основные меры:

выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;

усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;

повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений;

ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.);

ужесточение ответственности руководителей за правонарушения;

осуществляемые сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью во взаимодействии с правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению преступности в сфере экономики, в первую очередь с работниками подразделений по борьбе с экономической преступностью.

2.5. Индивидуальная профилактика потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть криминальной среды, воспроизводящей и поставляющей криминально настроенных лиц для организованной преступности, возможна в различных формах:

применение различных мер к рядовым участникам профессиональной криминальной среды;

проведение контрворовской идеологии работниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в исправительных учреждениях;

разрушение криминогенной среды путем локализации, нейтрализации и устранения общественной опасности преступной группировки в результате ее разобщения, для чего создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных группировок конфликтные ситуации; использования серьезных противоречий, возникающих между преступными группировками в борьбе за сферы влияния; компрометации лидеров и активных участников группировок и формирований.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: Юрид. лит., 1996.

2. Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федерации" [Текст] // "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" [Текст]// "Собрание законодательства РФ", N 11, 15.03.2004, ст. 945.

4. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" [Текст]// "Собрание законодательства РФ", 24.05.2004, N 21, ст. 2023.

5. Указ Президента РФ от 24 ноября 2003 г. N 1384 "О Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией" [Текст] // Российская газета. 2003. 26 ноября.

6. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" [Текст]// "Российская газета", N 230, 19.10.2004.

7. Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы федеральной службы судебных приставов"[Текст]// "Российская газета", N 230, 19.10.2004.

8. Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД РФ от 6 августа 1993 г. N 390 "Об утверждении нормативных актов в области регулирования деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" [Текст]// В данном виде документ опубликован не был.

9. Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденная Приказом МВД РФ от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" [Текст]// В данном виде документ опубликован не был.

10. Аналитический материал "О состоянии и мерах защиты субъектов малого предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур", направленный в Правительство Российской Федерации за исх. МВД России N 1/19924 от 25.11.98 [Текст]

Юридическая литература:

1. Афанасьев В.С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа) [Текст]. -СПб., 1994.

2. Айдинян Р., Гилинский Я.И. Функциональная теория организации и организованная преступность // ОП в России: теория и реальность [Текст]. -СПб., 1996.

3. Бурлакова В.Н., Сальникова В.П.Криминология: Учебник [Текст]. -СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.

4. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие [Текст]. - М.: Юриспруденция, 2000.

5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества[Текст]. - М., 1997.

6. Госман B.C., Семеохин О.П., Урсуланов А.Ф. Исполнение обязательств по договору факторинга: теория и практика [Текст]. - М.: Мысль, 2000.

7. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России [Текст]. - М., 2001.

8. Годунов И.В. Организованная преступность - знамение века или чума современности? [Текст]. - М., 2002.

9. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность [Текст]. - М., 1992.

10. Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность: различные подходы к ее пониманию[Текст] // Государство и право. -2000.- N 1.- С. 52;

11. Гриб В.Г. О научном обеспечении проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом: Тезисы выступлений на научно-практической конференции, посвященной 15-летию создания службы по борьбе с организованной преступностью и НИЛ-3 ВНИИ МВД России (17 декабря 2003 г.) [Текст] - М.: ВНИИ МВД России, 2003.

12. Долговой А.И., Дьякова С.В., Организованная преступность [Текст]. -М.: Юрид. лит., 1989.

13. Долговой А.И., Дьякова С.В.Организованная преступность – 2 [Текст]. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.

14. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество[Текст]. - М., 2003.

15. Зуйков С.Г. Проблемы квалификации при выявлении и расследовании преступлений по признакам организации или участия в преступном сообществе (преступной организации) // Состояние, проблемы применения и совершенствования законодательства о борьбе с организованной преступностью и коррупцией: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7 - 8 июня 2000 года. Вып. 1. [Текст] -М.: Московский институт МВД России, 2001.

16. Иншаков С.М. Криминология [Текст]. - М., 2000.

17. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность[Текст]. - М., 1992.

18. Казакова В.А., Фирсаков С.В., Прокофьева Т.В. Проблемы привлечения к ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции[Текст]. -М.: ВНИИ МВД России, 2000.

19. Кикотя В.Я. Проблемы укрепления законности в деятельности ОВД: Научно-практическое пособие [Текст]. - М.: ВНИИ МВД России, 2001.

20. Козлова Н. С кого снимут погоны? [Текст] // Российская газета. Неделя. -23.10.2008.- N 4779.

21. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология: Учебник[Текст]. -М.: Юрист, 1995.

22. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология [Текст].- М., 1995.

23. Кудрявцев В.Н. Популярная криминология [Текст]. - М., 1998.

24. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология [Текст]. - М., 2004.

25. Кузнецовой Н.Ф., Лунева В.В. Криминология [Текст]. - М., 2004.

26. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности [Текст]. - Ульяновск, 1993.

27. Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с организованной преступностью // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции [Текст]. - М.: ВНИИ МВД России, 2000.

28. Ларичев В.Д., Федотов А.И. Сущность организованной преступности и проблемы борьбы с ней [Текст]// Адвокат.- 1998. -N 10.

29. Ли Д.А. Уголовно-статистический учет. Структурно-функциональные закономерности [Текст]. - М., 1998.

30. Лунеев В.В. Преступность ХХ века [Текст]. - М., 1997.

31. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции[Текст]. - М., 1997.

32. Лунев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России [Текст] // Государство и право.- 2004. - N 1.

33. Малкова В.Д. Криминология: Учебник [Текст]. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2004 г. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью[Текст]. - М., 1996.

34. Овчинский В.С., Эминова В.Е., Яблокова Н.П.Основы борьбы с организованной преступностью. [Текст]. - М., 1996.

35. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. [Текст] - СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.

36. Пригожин А.И. Современная социология организаций: Учебник. [Текст] -М.: Наука, 1995.

37. Сырых С.М. Понятие и структура политической системы открытого гражданского общества // Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева [Текст]. - М., 2004.

38. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности [Текст]. - Н. Новгород, 1993.

39. Федотов А.И., Березова Н.В. Подходы к пониманию организованной преступности и их влияние на практическую деятельность подразделений ГУБОП // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции. [Текст] - М.: ВНИИ МВД России, 2000.

40. Фролов С.С. Социология: Учебник для высших учебных заведений [Текст]. - М.: Наука, 1994.

41. Шаронов С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики. Дис. . докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата[Текст]. - М., 1995.

42. Юстицкий В., Гилинский Я., Костюковский Я. Организованная преступность: смена парадигм // Преступность и криминология на рубеже веков. [Текст] - СПб., 1999.

Судебная практика:

1. Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2009 N 57-О-О

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2008 N 8 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) [Текст]// Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2008

3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" [Текст] // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, 2003.

4. Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2006 N 13-о06-25