СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Отмывание денег механизмы и борьба с ним - Контрольная работа №37569

«Отмывание денег механизмы и борьба с ним» - Контрольная работа

  • 15 страниц(ы)

Содержание

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

Список литературы

фото автора

Автор: novoanna55

Содержание

Введение…. ….3

1.Понятие и предпосылки развития отмывания денег…4

2. Механизм отмывания денег….….7

3. Борьба с отмыванием денег…9

Заключение….13

Список использованной литературы….14


Введение

Процесс отмывания денег известен нам не понаслышке. Особенное распространение эта схема получила в последнее время. Под отмыванием денег подразумевают процесс легализации денежных средств или других материальных ценностей, которые были получены незаконным путем, в том числе вследствие совершения преступления. Легализируют эти ценности для того, чтобы в будущем иметь возможность открыто их использовать. Эта процедура помогает выводить деньги из теневой экономики в законную, тем самым обманывая государство. Причем разные способы отмывания денег оказывают разное влияние на экономику страны

Впервые «отмывать» деньги начали в США во времена сухого закона. Как известно, в этот период в Соединенных Штатах велась повсеместная борьба с алкоголем, проституцией и азартными играми. Следовательно, все доходы, полученные от этих видов деятельности, были вне закона. Чтобы иметь возможность свободно пользоваться доходами от теневого бизнеса, местные преступные картели организовали во всех крупных городах страны прачечные. Это было своеобразное прикрытие, поскольку по вечерам в подвалах этих прачечных открывались казино и бордели.


Выдержка из текста работы

Существование самого понятия отмывания денег неразрывно связано с теневой экономикой - нелегальными видами предпринимательской деятельности. Следовательно, объем отмывания денег в том или ином государстве зависит от того, какой бизнес в данной стране считается нелегальным или нежелательным. Чем больше ограничений накладывается на ведение бизнеса, тем больше при прочих равных будет объем отмывания денег, увеличатся расходы государства на его пресечение и вырастут убытки экономики от отмывания.

Отмывание денег в той или иной форме существовало с появления самих денег и государства, ограничивающего ведение той или иной предпринимательской деятельности, однако стало восприниматься правительствами как глобальная угроза лишь в конце XX века.

Цель нашей работы – рассмотреть понятие отмывания денег и механизмы, а так же методы борьбы


Заключение

Как раз именно из-за этой схемы легализации денег при помощи прачечной и появилось название «отмывание денег». В настоящее время подобной схемой также пользуются. Правда, стоит заметить, что теперь теневые коррупционеры открывают не прачечные, а салоны красоты, фитнес-центры, торгово-развлекательные комплексы и супермаркеты. Однако не стоит подозревать сразу все торговые сети в отмывании денег, их большая часть работает совершенно на законных основаниях. А описанная выше схема используется все реже.

Узнать точную сумму средств, которые получены неправедными путями, а затем легализированы, очень сложно. Отмывание денег не вписывается в стандартную экономическую систему, поэтому точно никаких данных нам не узнать никогда. Однако рассмотреть хотя бы частично эту ситуацию мы можем. Чтобы проанализировать статистику незаконных операций с денежными средствами, МВФ пришлось довольно продуктивно поработать. В результате на представленном отчете специалисты


Список литературы

1. Аблаев И.М. Тень и краски российской экономики // ЭКО. - 2012. - N 8. - С.21-37.

2. Акринская Н. Полезная серость // Новое время. - 2011. - 18 апреля. - С.30-32.

3. Глушков В.В. Классификация теневой экономической деятельности // Нац. проекты. - 2010. - N 12. - С.130-135.

4. Головачев В. Невидимый спрут // Труд. - 2013. - 10-16 янв. - С.6.

5. Головко М.В. К вопросу о способах оценки детерминантов теневой экономики // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - N 33. - С.36-43.

6. Григорьев Д. Теневая составляющая // Трибуна. - 2002. - 27 июня. - С.2.

7. К вопросу об основных проблемах преодоления теневой экономики и коррупции в России / М.Е.Тарасов, О.М.Тарасова-Сивцева, В.В.Андреев, А.Н.Бысыина // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - N 47. - С.15-19.

8. Карасева В.Л. Об оценках ненаблюдаемой экономики в странах СНГ // Вопросы статистики. - 2010. - N 9. - С.26-31.

9. Кийко М. Оценка теневой экономики // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 2. - С.19-24.


Тема: «Отмывание денег механизмы и борьба с ним»
Раздел: Разное
Тип: Контрольная работа
Страниц: 15
Цена: 300 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Похожие материалы
Другие работы автора
  • Контрольная работа:

    Применение оружия

    20 страниц(ы) 

    Ведение….….3
    1. Административно-правовая сущность применения и использования сотрудниками полиции огнестрельного оружия….5
    2. Правовые основы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками полиции….…13
    3. Анализ практики применения оружия представителями власти….16
    Заключение….….20
    Список литературы….22
  • Контрольная работа:

    Кейс Информационные системы (витте)

    15 страниц(ы) 

    Рейтинговая работа 1
    3-ий семестр
    1. Раскройте деятельность предприятия по организации информационной безопасности.
    2. Охарактеризуйте особенности сетевых атак и методов борьбы с ними.
    3. Какие бы правила Вы внедрили в организации для обеспечения информационной безопасности.
  • Контрольная работа:

    Кейс витте. Финансовые рынки. Вариант 3

    5 страниц(ы) 

    Рейтинговое расчетное задание № 3
    На основании данных отчета о финансовом результате, необходимо определить целесообразность заключить договора о факторинговом обслуживании дебиторской задолженности при условии, что факторинговая компания финансирует 75% от суммы поставки по основным дебиторам, по ставке 12% годовых и комиссии 3,3%, а дебиторы должны расплатиться через 45 дней.
    Наименование показателя Код строки Данные за период
    Выручка 2110 131 311 916
    Себестоимость продаж 2120 (33 262 401)
    Валовая прибыль (убыток) 2100 98 049 515
    Коммерческие расходы 2210 (23 441 385)
    Управленческие расходы 2220 (9 388 390)
    Прибыль (убыток) от продаж 2200 65 219 740
    Доходы от участия в других организациях 2310 4 990 438
    Проценты к получению 2320 1 067 382
    Проценты к уплате 2330 (21 305 439)
    Прочие доходы 2340 61 466 849
    Прочие расходы 2350 (30 527 000)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 80 911 970
    Текущий налог на прибыль 2410 (12 261 228)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 511 528
    Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 803 100
    Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 445
    Прочее 2460 1 590 989
    Чистая прибыль (убыток) 2400 66 268 098
  • Отчет по практике:

    Организационное поведение в аспекте управления человеческими ресурсами, особенности людей, мотивация, приверженность, организационная культура (ниир)

    20 страниц(ы) 

    Основные данные о работе….1
    Содержание….2
    Введение….3
    Основная часть….….…4
    1.Общая характеристика предприятия….….4
    2.Управление человеческими ресурсами предприятия….10
    3.Иследование организационной культуры предприятия….….19
    Заключение….….26
    Список используемых источников….….29
    Приложения….….30
  • Отчет по практике:

    Мотивация и стимулирование деятельности человека в менеджменте

    17 страниц(ы) 

    Введение….….….3
    1 Стимулирование труда как основа повышения трудовой активности персонала….4
    2 Анализ системы материального поощрения на предприятии ООО….8
    Заключение….15
    Список использованных источников….16
    Приложение ….17
  • Курсовая работа:

    Геодезические работы при строительстве многоэтажной застройки

    35 страниц(ы) 

    Введение ….…3
    1. Особенности геодезических работ при строительстве высотных зданий…5
    1.1 Геодезические работы в строительстве….5
    1.2. Основные этапы геодезического обеспечения высотного строительства….….8
    2. Состав геодезических работ, выполняемых при строительстве многоэтажек…14
    2.1.Технологический состав геодезических работ, выполняемых при строительстве зданий и сооружений….…14
    2.2. Суть и составляющие части геодезического сопровождения строительства….…20
    Заключение….24
    Список используемых источников…27
  • Контрольная работа:

    муниципальное право Вариант 1 (46 вопросов)

    134 страниц(ы) 

    1.Понятие, предмет и метод муниципального права как комплексной отрасли права.
    2.Муниципально-правовые нормы и отношения
    45.Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства.
    46.Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений и охраны окружающей природной среды.
  • Курсовая работа:

    Анализ и оценка использования основного капитала на предприятии

    38 страниц(ы) 

    Введение ….3
    1. Теоретические основы оценки основного капитала предприятия….5
    1.1.Понятие и классификация основных средств….5
    1.2.Виды оценки основного капитала….…13
    1.3.Методика анализа эффективности использования основных средств.14
    Глава 2. Анализ деятельности и использования основного капитала ООО «Суворова »….….19
    2.1 Характеристика предприятия ООО «Суворова»….19
    2.2 Анализ финансового состояния предприятия….23
    2.3 Анализ основных средств предприятия….29
    2.4 Анализ эффективности использования основных средств….….32
    Заключение….32
    Список использованных источников и литературы…35
  • Дипломная работа:

    Сетевые операционные системы (сга)

    52 страниц(ы) 

    Введение….3
    Основная часть….6
    1 Сетевые операционные системы семейства Windows Server ….6
    1.1 Понятие и структура сетевой операционной системы….6
    1.2 Введение в Microsoft Windows Server .….8
    1.3 Базовые сетевые понятия и концепции в Windows Server ….….….16
    1.4 Типовые задачи администрирования в Windows Server ….….21
    2 Сетевая ОС, установленная в ЛВС МБУЗ «АЦГБ»….26
    2.1 Основные виды деятельности и структура организации МБУЗ «АЦГБ»….….26
    2.2 Структура локальной вычислительной сети Муниципального бюджетногоучреждения здравоохранения «Ашинская центральная городская больница»…. ….…27
    2.3 Сетевая ОС Windows Server 2008 в ЛВС МБУЗ «АЦГБ»….….28
    Заключение….44
    Глоссарий…47
    Список использованных источников…50
    Приложение А…54
    Приложение Б…55
    Приложение В…58
    Приложение Д….62
    Приложение Е….65
    Приложение Д….62
    Приложение Ж….….63
    Приложение З…66
  • Отчет по практике:

    Виды и формы организации преподавания психологических дисциплин в общеобразовательной школе

    30 страниц(ы) 

    Введение…3
    1. Виды и формы организации преподавания психологических дисциплин….4
    Заключение….10
    Приложение А….11
    Приложение Б….15
    Приложение В….20
    Приложение Г….31