СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Налоговые расследования - Контрольная работа №37701

«Налоговые расследования» - Контрольная работа

  • 9 страниц(ы)

Содержание

Введение

Заключение

Список литературы

фото автора

Автор: rezultat

Содержание

Вариант № 26

1. Теоретический вопрос

2. Тестовое задание

3. Практическое задание


Введение

2. Тестовое задание.

Что является крупным размером при сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ)?


Заключение

3. Практическое задание.

Задача.

Генеральный директор ООО «Омсктрубопроводстрой» Ивлев, зная, что предприятие по состоянию на март 2009 г. имеет задолженность по налогам и сборам в размере 18 620 118 рублей, в связи с чем счета предприятия арестованы, 5 апреля 2009 г. в Московском банке открыл новый расчетный счет, координаты которого сообщил своим контрагентам. 6 апреля Ивлев получил с указанного счета поступившие на него деньги в сумме 8 560 000 рублей, которые истратил на производственные нужды предприятия. 7 апреля 2009 г. он уведомил налоговую инспекцию об открытии счета, которая выставила на него инкассовое поручение. После этого им был открыт новый счет в Омскпромстройбанке. Об открытом счете он в этот же день уведомил налогового инспектора, но попросил не выставлять на счет инкассовое поручение в течение 10 дней, пока не будут произведены расчеты, объясняя это тем, что в противном случае ему будут выставлены крупные штрафные санкции. Инкассовые поручения были выставлены после того, как со счета были сняты деньги в сумме 7 123 490 рублей. После этого Ивлев получил по счету 2 230 000 рублей, указав в поручении, что деньги будут направлены на выдачу заработной платы. Указанная сумма была потрачена на приобретение векселей.

Квалифицируйте действия указанных лиц.


Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации М., 2013.

2. Волошина Л.А. К вопросу о способе совершения преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента" // Российский следователь. 2010. № 10.

3. Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Комментарий / Под ред. проф. И.И. Кучерова. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2004.

4. Сергеев В.И. Налоговые преступления: изменения в УК РФ не оправдали ожиданий // Налоговые споры: теория и практика. 2004. № 6.

5. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008.

6. Хуснутдинова Е.В. Уголовная ответственность налоговых агентов: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2008.

7. Черных А.Г. Личный интерес как признак состава неисполнения обязанностей налогового агента (статья 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Общество и право. 2011. № 4.


Тема: «Налоговые расследования»
Раздел: Право
Тип: Контрольная работа
Страниц: 9
Цена: 330 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Налоговые преступления

    30 страниц(ы) 

    Введение…3
    1. Понятие ответственности за налоговые преступления…4
    2. Уголовная ответственность за налоговые правонарушения…11
    2.1. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица по статье 198 УК РФ…11
    2.2. Нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых платежей…20
    2.3. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, по статье 199.2 УК РФ….25
    Заключение…27
    Библиография…29
  • Контрольная работа:

    Экспертизы, назначаемые по налоговым преступлениям

    14 страниц(ы) 

    1. Теоретический вопрос. Экспертизы, назначаемые по налоговым преступлениям 3
    2. Тестовое задание 8
    3. Практическое задание 9
    Список литературы 14
  • Контрольная работа:

    Порядок передачи материалов налоговой проверки в ОРО. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мотивы налоговых преступлений.

    17 страниц(ы) 

    1. Порядок передачи материалов налоговой проверки в ОРО….…
    2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий….…
    3. Мотивы налоговых преступлений….….
    Список литературы….….….
  • Отчет по практике:

    Уголовная ответственность за налоговые преступления

    18 страниц(ы) 

    Введение….….…3
    1 Характеристика деятельности Отдела МВД России по Миллеровскому
    району….….….4
    2 Уголовная ответственность за налоговые преступления ….6
    Заключение….13
    Список использованных источников….15
    Список сокращений…17
    Приложения….18
  • Дипломная работа:

    Методика расследования убийств (на примере деятельности следственных органов г. Москвы)

    77 страниц(ы) 

    Введение 10
    Глава 1. Теоретические основы понятие и значение методов расследования убийств 13
    1.1 Понятие криминалистических методик 13
    1.2 Криминалистическая характеристика убийств 25
    1.3. Методы работы следователя по расследованию убийств 34
    Глава 2. Методика расследования уголовных дел об убийствах 42
    2.1 Построение, проверка версий, планирование при расследовании убийств 42
    2.2 Ситуационный характер первоначального этапа 52
    2.3 Последующий и заключительный этапы расследования 62
    Заключение 68
    Список используемой литературы 71
    Приложение 76
  • Курсовая работа:

    Порядок проведения служебного расследования причин ДТП в организации

    36 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические аспекты служебного расследования ДТП 5
    1.1 Понятие дорожно-транспортного происшествия 5
    1.2 Нормативно-правовая основа проведения служебного расследования ДТП в организации 10
    2 Организация проведения служебного расследования ДТП в организации 17
    2.1 Порядок проведения служебного расследования ДТП в организации 17
    2.2 Применение современных методик и средств при проведении служебного расследования ДТП в организации 22
    Заключение 27
    Список литературы 29
    Приложения 32

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Контрольная работа:

    Региональная экономика и управление

    20 страниц(ы) 

    Характеристика Волго-Вятского экономического района
    1. Политико-административный состав
    2. Экономико-географическое положение
    3. Природные предпосылки для развития хозяйства
    4. Население и трудовые ресурсы
    5. Общая характеристика хозяйства, его территориальная организация
    6. Характеристика промышленности
    7. Характеристика сельского хозяйства
    8. Транспорт
    9. Перспективы развития района
  • Лабораторная работа:

    Изучение атомных спектров.Определение постоянной Ридберга

    4 страниц(ы) 

    1. Цель работы: изучение серий излучения водорода, определение зависимости радиуса орбиты, скорости и энергии электрона от номера орбиты и определение постоянной Ридберга.
    2. Выполнить измерения величин: значения радиуса орбиты, скорости и энергии электрона для атома водорода; длины волн фотонов
    3. Рассчитать величины: постоянную Ридберга для выбранных спектральных линий
  • Курсовая работа:

    Составление и оформление справочно-информационных документов

    33 страниц(ы) 

    Введение 3
    Глава 1. Характеристика основных понятий, их сущность и значение 5
    Глава 2. Классификация, систематизация и анализ информации; 13
    Глава 3. Определение методов совершенствования деятельности,
    оформление документов 24
    Заключение 30
    Список литературы 32
    Приложения
  • Реферат:

    Этика взаимоотношений с трудным руководителем. Типы конфликтных личностей и приёмы общения с ними

    11 страниц(ы) 

    Введение
    1. Типы конфликтных личностей и приёмы общения с ними
    2. Этика взаимоотношений с трудным руководителем
    Заключение
    Список литературы
  • Реферат:

    Создание Малого театра в Москве, его актеры

    21 страниц(ы) 

    Введение….3-4
    1. История малого театра….5-10
    2. Здание Малого театра…11-16
    3. Знаменитые актеры…17-20
    Заключение….21
    Литература…22
  • Контрольная работа:

    Камеральная проверка. Транспортный налог

    15 страниц(ы) 

    1. Камеральная налоговая проверка.
    2. Общая характеристика транспортного налога.
    3. В результате искажения бухгалтерского учета фирмой «Восток» недоплата налогов этой фирмой за I квартал 2005 года составила 15 млн руб.
    Определите юридический состав данного правонарушения. Какие санкции могут быть применены к данной фирме и ее руководителям?
    Подтвердите это соответствующими статьями НК РФ, УК РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях.
  • Контрольная работа:

    Организация труда персонала

    18 страниц(ы) 

    Введение
    1. Сущность и классификация рабочих мест
    2. Оснащение и паспорт рабочих мест
    3. Планировка рабочего места
    Заключение
    Библиографический список
  • Курсовая работа:

    Проблемы учета личности виновного

    26 страниц(ы) 

    Введение….3
    Глава 1. Учет личности виновного при назначении наказания, как обстоятельство, смягчающее наказание
    § 1.1. Особенности назначения наказания при учете личности виновного в качестве обстоятельства, смягчающего наказание….…5
    § 2.2. Особенности назначения наказания при учете личности виновного в качестве обстоятельства, отягчающего наказание….7
    § 2.3. Личность виновного как самостоятельное обстоятельство, учитываемое при назначении наказания….9
    Глава 2. Особенности учета личности виновного «в составе преступления и за его пределами» при назначении наказания
    § 2.1. Проблемы учета личности виновного при анализе общественной опасности совершенного деяния….13
    § 2.2. Индивидуализация наказания с учетом личности виновного….17
    Заключение….22
    Список использованных источников….24
  • Реферат:

    Врожденные формы поведения: рефлекторная деятельность, безусловные рефлексы, инстинкты

    11 страниц(ы) 

    Введение…3
    1. Понятие поведения….5
    2. Основные группы поведения….6
    3. Врожденные формы поведения….8
    Заключение….10
    Список литературы….12

  • Курсовая работа:

    Менеджмент маркетинговой деятельности ООО «СибТрейд» в современных условиях функционирования

    43 страниц(ы) 

    Введение ….….….4
    Глава 1. Определение конкурентоспособности предприятия….… 6
    1.1. Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия…. 6
    1.2. Уровни конкурентоспособности предприятий…8
    Глава 2. Маркетинг предприятия в системе конкурентных взаимодействий.14
    2.1. Сущность маркетинга в деятельности современного предприятия …14
    2.2. Методология оценки эффективности управления маркетингом …16
    Глава 3. Эффективность управления маркетингом в ООО «СибТрейд» как основа повышения конкурентоспособности….…22
    3.1. Характеристика маркетинговой ориентации деятельности ООО «СибТрейд»….….….25
    3.2. Оценка эффективности управления маркетингом ООО «СибТрейд»….24
    Заключение….….…35
    Библиографический список….….…36
    Приложения….40